CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE
CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE DIN DATA DE 19/20 MAI 2026
Directoratul Farmavet S.A., o societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000131403, cod unic de înregistrare (CUI) RO 256, având un capital social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON (Societatea), în temeiul art. 111, 117 și urm. din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea Societăților) și prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv),
CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) pentru data de 19.05.2026 (prima convocare) începând cu ora 10:00 (ora României).
AGOA va avea loc, pentru toate persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 04.05.2026 (Data de Referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la sediul Societății situat în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, România și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență.
În situația în care la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGOA, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA se va organiza în data de 20.05.2026, în aceleași modalități, cu aceeași ordine de zi, Dată de Referință și oră de începere a ședinței.
Documente referitoare la ordinea de zi a AGOA:
Farmavet Convocator 19.05.2026 click aici
Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 19.05.2026 click aici
Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 19.05.2026_punct 4 vot secret click aici
Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 19.05.2026 punct 5 vot secret click aici
Farmavet Buletin de vot corespondenta AGOA 9.05.2026 punct 6 vot secret click aici
Farmavet Situații financiare individuale 2025 RO click aici
Farmavet Raportul auditorului independent 2025 RO click aici
Farmavet Raportul Directoratului 2025 RO click aici
Farmavet Raportul Consiliului de Supraveghere EN RO click aici
Farmavet Propunere de acoperire a pierderii 2025 RO EN click aici
Farmavet Buget anual 2026 click aici
